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  • 府谷公安打掉一個(gè)詐騙洗錢犯罪團(tuán)伙

    2024-02-29 16:26:17  來源:西部法制報(bào)-西部法制傳媒網(wǎng)  


    [摘要]“冬春行動”開展以來,陜西省府谷縣公安局持續(xù)加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度。近日,府谷公安成功打掉一個(gè)以訂購“現(xiàn)金鮮花”為噱頭的詐騙洗錢犯罪團(tuán)伙,破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起,抓獲犯罪嫌疑人3名。...

      “冬春行動”開展以來,陜西省府谷縣公安局持續(xù)加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度。近日,府谷公安成功打掉一個(gè)以訂購“現(xiàn)金鮮花”為噱頭的詐騙洗錢犯罪團(tuán)伙,破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起,抓獲犯罪嫌疑人3名。

      經(jīng)查,2月18日至23日犯罪嫌疑人馬某東伙同謝某寶、張某,通過某軟件聯(lián)系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子上線,后購買了7部二手手機(jī)、4個(gè)黑微信號,先后到山西省保德縣和陜西省府谷縣、神木市等地,三人分工合作尋找了9家花店,通過黑微信號添加花店老板為好友,稱要訂購鮮花現(xiàn)金禮盒,并索要花店老板銀行卡號,后將銀行卡號提供給詐騙分子上線,待詐騙分子將違法犯罪所得贓款轉(zhuǎn)入花店老板銀行賬戶后,要求花店老板幫忙去銀行取出現(xiàn)金,放于鮮花禮盒送到指定地點(diǎn)。收貨后,將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入詐騙分子上線提供的指定銀行賬戶,完成套現(xiàn)洗錢過程,涉案金額60余萬元,三人非法獲利3.68萬元。

      經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人馬某東、謝某寶、張某如實(shí)交代了通過訂購“現(xiàn)金鮮花”套現(xiàn)洗錢的犯罪事實(shí)。目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被府谷縣公安局依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。(魏洋 劉愛瑩)

    編輯: 穆小蕊

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