各界新聞網(wǎng)訊(楊琳 記者 韓永國(guó))為了落實(shí)最高人民檢察院關(guān)于反洗錢工作的部署，打擊洗錢罪及其上游犯罪，維護(hù)國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)秩序，5月21日上午，咸陽(yáng)市洗錢及上游犯罪聯(lián)動(dòng)打控協(xié)作座談會(huì)在中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市中心支行召開。參加座談會(huì)的有中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市中心支行、咸陽(yáng)市公安局、咸陽(yáng)市人民檢察院、咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

　　會(huì)上，人民銀行咸陽(yáng)市中心支行副行長(zhǎng)劉偉回顧了近年來(lái)咸陽(yáng)市反洗錢工作成果，通報(bào)了中國(guó)人民銀行今年對(duì)反洗錢工作的新部署和新要求。反洗錢科科長(zhǎng)劉媛講解了修訂后的《咸陽(yáng)市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度》《咸陽(yáng)市洗錢及上游犯罪聯(lián)動(dòng)打控協(xié)作機(jī)制》。

　　座談會(huì)上，咸陽(yáng)市人民檢察院副檢察長(zhǎng)趙林海對(duì)當(dāng)前加強(qiáng)反洗錢工作提出了三點(diǎn)建議：

　　一是要進(jìn)一步提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，講政治、顧大局，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，勇于擔(dān)當(dāng)，結(jié)合檢察職能，以扎實(shí)有效的措施，堅(jiān)決把中央和高檢院在反洗錢領(lǐng)域的部署要求和政策精神貫徹落實(shí)到檢察工作中。

　　二是正確適用罪名，在洗錢罪七類上游犯罪案件審查起訴中，加強(qiáng)對(duì)下游犯罪是否構(gòu)成洗錢罪的審查。要根據(jù)洗錢罪的特征和構(gòu)成條件，準(zhǔn)確把握證明標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮檢察官對(duì)偵查工作的引導(dǎo)作用。

　　三是檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪相關(guān)問題研究、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、重視對(duì)洗錢犯罪典型案例的收集、整理，及時(shí)向上級(jí)檢察院報(bào)送。

　　趙林海副檢察長(zhǎng)表示，咸陽(yáng)市人民檢察院要做好對(duì)全市各基層院辦理涉嫌洗錢犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴的指導(dǎo)工作，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)在打擊洗錢犯罪工作中的職能作用，積極配合各聯(lián)席會(huì)議成員單位。

　　各聯(lián)席會(huì)議成員單位負(fù)責(zé)同志分別就各自的職責(zé)分工中存在的問題進(jìn)行了溝通交流。咸陽(yáng)市人民檢察院第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部三個(gè)部門的負(fù)責(zé)同志參加了座談會(huì)。

　　普法鏈接：什么是洗錢罪?

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

　　(一)提供資金賬戶的;

　　(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券;

　　(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

　　(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

　　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。