網(wǎng)戀“高富帥” 1500余名女性被騙3000萬
渝中警方破獲“殺豬盤”式境外特大跨境系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案,首批15名犯罪嫌疑人被逮捕
“重慶組抓捕成功”、“湖北組抓捕成功”……僅僅20多分鐘,分布在全國各地的7個抓捕組行動結(jié)束,嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。這是一起境外特大跨境系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案,截至案件破獲時,該案涉及受害人1500余名,涉案金額高達(dá)3000余萬元。
去年11月以來,渝中警方先后接到多起用知名社交軟件和婚戀網(wǎng)站冒充“高富帥”對離異女性實施詐騙的案件。嫌疑人以戀愛的名義與受害人交往,博得對方好感后,才告訴對方自己平時在博彩網(wǎng)站上購買彩票,有內(nèi)幕可以一起投注,待受害人投入大量資金后,嫌疑人會突然消失,從而成功詐騙受害人錢財,該作案手法俗稱“殺豬盤”。7月26日,渝中區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪首批批準(zhǔn)逮捕了15名犯罪嫌疑人。
離異女被騙得傾家蕩產(chǎn)
“我談戀愛被騙了20萬元,除了向朋友借錢,還在幾個小額貸款平臺貸了款,現(xiàn)正在賣房子還債呢……”今年初,陳娟(化名)向渝中警方報警,哭訴自己的遭遇。
陳娟告訴民警,她有過一段短暫的婚史,因為性格不合離婚了??粗磉吔忝贸鲭p入對,恩愛甜蜜,自己也想盡快交個男朋友。去年11月底,她在某交友平臺上認(rèn)識了陌生男子張某。張某了解到陳娟的情況后,對她發(fā)起了愛情攻勢,殊不知,一場騙局正在等著她。
通過微信聯(lián)絡(luò),長相酷似某位港星的張某帥氣體貼又會說話,經(jīng)常對她噓寒問暖,很快得到陳娟的好感。張某告訴陳娟自己在開服裝廠,手下有員工500多人,老婆和未出生的孩子死于幾年前一場車禍,因為很愛自己的妻子,所以一直未找。陳娟翻看張某的朋友圈,發(fā)現(xiàn)他開的車是瑪莎拉蒂,住的是別墅,進(jìn)城出入高檔酒店,屬于事業(yè)有成且又重感情的男子,年齡長自己兩歲,是今生的理想伴侶。兩人聊得情投意合,很快在微信上確立了戀愛關(guān)系,并以“老公”“老婆”互稱。陳娟幾次想視頻時,張某總會以在開會、與客戶談生意等理由拒絕。
陳娟渾然不知,張某對自己的詐騙活動正式開始了。張某告訴陳娟,一個叫“眾盈國際”APP上可以通過“北京28彩票”和“蛋蛋”賺錢,自己有內(nèi)幕,可操作網(wǎng)站漏洞。隨后推薦了APP客服給陳娟,陳娟微信添加后,張某說可以帶她一起賺錢,看著張某賺錢后,陳娟也動了心。隨后,張某讓陳娟先充值下注1000元,很快就賺了100多元。兩次小賺提現(xiàn)后,陳娟就更加信服張某。在張某的說服下,陳娟于去年12月給該客服的五張銀行卡累計轉(zhuǎn)賬20余萬元。之后不久,該男子和客服均失聯(lián),APP也打不開,陳娟這才意識到被騙了,隨即報警。
百人詐騙團(tuán)伙浮出水面
無獨(dú)有偶,就在陳娟報案時,渝中警方又陸續(xù)接到多起以同樣手段詐騙的案件。隨即,渝中區(qū)公安分局刑偵支隊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙大隊迅速對案件開展了偵查,民警通過對涉案微信號和涉案電話號碼串并分析發(fā)現(xiàn),在全國還有多起類似案件,被詐騙金額少則幾萬元,多則幾十萬元。詐騙手法都是先尋找離異或單身女性,以戀愛為幌子,感情升溫后告訴女事主在博彩網(wǎng)站上購買彩票,有內(nèi)幕可以做“規(guī)劃”,前幾次讓其獲得小利,待其投入大量資金贏錢想提現(xiàn)時,APP客服以種種理由拒絕,然后將其微信和電話同步拉黑。
渝中區(qū)公安分局刑偵支隊支隊長李凌介紹,該案具有涉案金額大、涉案嫌疑人多、被害人眾多、跨地域廣、犯罪手法新穎、非接觸性和隱蔽性強(qiáng)等特點。經(jīng)過五個多月的偵查和研判,專案組民警們終于查清了嫌疑人的資金流向、微信登錄IP地址,其均顯示該團(tuán)伙窩點位于老撾,并通過多種偵查手段明確主要犯罪嫌疑人身份,同時還明確了該窩點其他犯罪嫌疑人共計一百余人的真實身份,掌握了活動軌跡和活動規(guī)律。專案組民警通過偵辦,逐步理清了這個以主要犯罪嫌疑人劉某(業(yè)務(wù)主管)、范某(女、客服人員)、楊某某(后勤主管)、胡某某(技術(shù)人員、負(fù)責(zé)維護(hù)賭博網(wǎng)站)為骨干成員,以及多名業(yè)務(wù)員為成員的詐騙集團(tuán)。
通過前期偵查,專案組分赴四川宜賓、廣安、重慶南川、湖北、福建等地開展集中統(tǒng)一抓捕行動。經(jīng)過仔細(xì)摸排和嚴(yán)密布控蹲守,6月20日上午9點,7個抓捕組異地同時行動,成功抓獲劉某、范某、楊某某、胡某某等骨干成員和多名業(yè)務(wù)員41人。
骨干成員和業(yè)務(wù)員落網(wǎng)后,該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)和運(yùn)作模式全部呈現(xiàn)在專案民警眼前,從而揭開了“高富帥”暖男的真面目和“殺豬盤”式詐騙的內(nèi)幕。
聘請心理學(xué)博士培訓(xùn)騙人話術(shù)
據(jù)主要犯罪嫌疑人劉某交代,該“公司”購買境外服務(wù)器,雇請胡某某等人搭建賭博網(wǎng)站,通過不斷變換APP平臺名稱,開設(shè)北京28、加拿大28、北京賽車、分分時時彩、三分PK10等彩種,招募兩百余名業(yè)務(wù)員,由公司統(tǒng)一購買微信號、電話卡,培訓(xùn)話術(shù),利用虛擬定位軟件在國內(nèi)知名交友網(wǎng)站和婚戀網(wǎng)站物色離異女性及單身女性,同時在網(wǎng)上下載虛假男子照片,編造身份,冒充高富帥。
在與受害人發(fā)展進(jìn)入戀愛階段后,誘騙受害人至其平臺投注,同時發(fā)送一些在其APP賺錢的截圖給受害人,說是自己平時賭贏的,最終目的是誘騙受害人到公司所謂的博彩網(wǎng)站上下注。后由業(yè)務(wù)員指導(dǎo)受害人在該網(wǎng)站充值下注,前期小額下注讓客戶小賺,誘導(dǎo)受害人加大投注,如果沒錢了,業(yè)務(wù)員會出主意說可以向各種小貸平臺借款投注,至客戶再也無錢下注時,利用高賠率和黑球及編造理由拒絕提現(xiàn)、關(guān)閉APP等方式讓客戶充值的錢全部化為烏有,而業(yè)務(wù)員則按比例對客戶虧損的金額提成。據(jù)犯罪嫌疑人范某供述,受害人參與賭博的平臺受公司控制,前期業(yè)務(wù)員誘騙到受害人感情后,再實施詐騙。受害人輸?shù)舻乃绣X都進(jìn)入了公司,而非平臺,至此“殺豬”過程全部結(jié)束。
犯罪嫌疑人何某交代,自己在朋友的推薦下進(jìn)入“眾森共贏”,到公司后先培訓(xùn)半個月,老員工教在電腦上進(jìn)行博彩購買的詳細(xì)操作,隨后配發(fā)一臺專用手機(jī)和筆記本電腦,上面裝有交友軟件,要求從網(wǎng)上下載帥哥照片后包裝成開公司的“高富帥”成功單身人士,同時自己又喪偶,至今未找,為的就是博得同情。隨后以戀愛的名義聊天,待感情基礎(chǔ)升溫后,誘騙受害人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博,實施詐騙。詐騙團(tuán)伙為了確保騙到受害人錢的概率,公司還聘請心理學(xué)博士碩士進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn),并形成話術(shù)本,與受害人聊天時可以在復(fù)制粘貼的基礎(chǔ)上進(jìn)行發(fā)揮。
受害女性的年齡大多在30-45歲之間,被騙的最大一筆錢款為300多萬元,最少一筆也有1萬多元。受害人為了挽回本錢,投入了所有積蓄,借遍了所有親戚朋友,有的還在小額度貸款平臺進(jìn)行貸款,最后不惜賣車賣房。在感情騙子的利誘下,她們越陷越深,醒悟時才發(fā)現(xiàn)被騙,此時已無回天之力。
據(jù)了解,該團(tuán)伙公司有嚴(yán)格的紀(jì)律規(guī)定,不能私自外出,為防止業(yè)務(wù)員私自離開,進(jìn)入公司后個人手機(jī)和護(hù)照等證件全部上交,防止其詐騙行為被公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)。
如何防范“殺豬盤”詐騙? 涉及錢財,謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎
民警介紹,此類詐騙手法是犯罪嫌疑人利用受害人心理需求,通過包裝“高富帥”和“真心相愛”等技巧騙得事主信任,隨后以賭博的名義實施“殺豬盤”詐騙。
渝中警方提醒,盡管詐騙分子的詐騙方式、手段多種多樣,但是套路都是一致的:博取信任、以利誘之。在婚戀網(wǎng)站物色戀愛對象時一定要多方核實,爭取多見面溝通了解,也可以讓親人朋友幫忙把關(guān)參考,不要沉浸在虛擬世界中談情說愛,避免被騙色騙財。如果對方提出讓你打款、轉(zhuǎn)款,凡涉及錢財支出的情況,一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎。只要樹立良好的防詐騙意識,提高警惕、保持清醒,遇到可疑的詐騙分子迅速報警,詐騙分子終將無計可施、無處可逃。 (記者 譚遙)
編輯: 孫璐瑩
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