郴州警方偵破部督五行幣組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　揭穿五行金幣買賣假象

　　圖① 押解犯罪嫌疑人回郴州。圖②③ 涉案五行幣。

　　●全案共抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結(jié)賬號593個(gè),涉案金額17億元。截至目前,先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑,并處罰金。此案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元

　　●此案是2018年公安部公布的全國十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一,是建國以來郴州市公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件

　　●辦案民警大量采用走訪調(diào)查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵查手法,查清了五行幣傳銷組織的人員組織架構(gòu),同時(shí)使用多種新型作戰(zhàn)平臺和軟件為專案偵辦工作服務(wù),有效查清了人員架構(gòu)、資金流向等關(guān)鍵性信息

　　傳銷組織內(nèi)部分工合作,組織嚴(yán)明,發(fā)展會員規(guī)模龐大,涉及全國34個(gè)省、市、自治區(qū),僅5個(gè)月就在全國瘋狂發(fā)展會員40多萬人。全案共抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結(jié)賬號593個(gè),涉案金額17億元。截至目前,先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑,并處罰金。此案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元。

　　湖南省公安廳今天召開新聞發(fā)布會,通報(bào)了部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案偵破詳情。

　　據(jù)悉,此案是2018年公安部公布的全國十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一,是建國以來郴州市公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此案的成功偵破,得到了中央政法委、公安部、省、市各級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,被評為湖南省公安機(jī)關(guān)偵辦重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件一級精品案件。

　　傳銷團(tuán)伙組織嚴(yán)明 遙控指揮瘋狂擴(kuò)展

　　據(jù)郴州市副市長、公安局局長張軍介紹,以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織,因被全國多地公安機(jī)關(guān)打擊處理,宋密秋偷渡逃往泰國,后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國監(jiān)獄服刑期間,仍遙控指揮其在國內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等10多個(gè)傳銷下級組織。

　　2016年12月,宋密秋在泰國出獄后,伙同他人設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷模式,并要求其他傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式。“五行幣”在推廣過程中未開網(wǎng),會員注冊不通過網(wǎng)上注冊,仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會員,并由推薦人手工記錄會員個(gè)人信息或者將會員推薦關(guān)系層層上報(bào),按推薦關(guān)系排列會員之間上下層級關(guān)系。

　　“五行幣”傳銷組織是按照“Y、S、M”級別的模式來發(fā)展會員,其中Y級會員入會費(fèi)是500元,S級會員入會費(fèi)是2500元,M級會員入會費(fèi)是5000元,要求主推M級會員,以雙軌制方式發(fā)展會員,拉人頭入會。

　　發(fā)展會員可以有兩項(xiàng)收益:一是現(xiàn)金收益。這個(gè)組織規(guī)定每發(fā)展一名M級會員給推薦會員10%的直推獎(500元),給M級別的會員贈送一枚10克的有張健(即宋密秋)頭像的五行紀(jì)念金幣;發(fā)展200名會員的團(tuán)隊(duì)給團(tuán)隊(duì)長獎勵人民幣1萬元,給團(tuán)隊(duì)獎勵人民幣15萬元的“寶馬獎”,再由團(tuán)隊(duì)長按下級會員的業(yè)績分發(fā)給會員,達(dá)到發(fā)展會員層層返利的目的;發(fā)展5000名會員的團(tuán)隊(duì)長或者在推廣“五行幣”活動中有重大貢獻(xiàn)的上層管理、工作人員給予1公斤黃金的“金磚獎”(實(shí)際操作大多是獎勵人民幣20萬元)。

　　二是虛擬貨幣收益。發(fā)展會員按照雙軌制排列,承諾入會會員在“五行幣”網(wǎng)開網(wǎng)后按照會員級別(會費(fèi)數(shù)目)配置數(shù)字貨幣,數(shù)字貨幣可以有靜態(tài)收益和動態(tài)收益,靜態(tài)收益是隨著會員發(fā)展總量增加,數(shù)字貨幣隨之增值,每增加50萬交易量(發(fā)展100名M級會員)就增值10%。經(jīng)過五次增值后,數(shù)字貨幣即可以到公司兌換成為電子貨幣,之后可以在網(wǎng)上交易,兌換為現(xiàn)金。動態(tài)收益即發(fā)展會員便有對碰獎25%的電子幣,按照雙軌制,層層對碰,無限替代;同時(shí)規(guī)定每個(gè)會員每天對碰獎不超過5000元電子幣。電子幣在開網(wǎng)后,可以在網(wǎng)上交易兌現(xiàn)成為現(xiàn)金。

　　為強(qiáng)化管理,宋密秋對“五行幣”傳銷組織實(shí)行分部門化管理,把整個(gè)“五行幣”傳銷組織分為市場推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)、后臺技術(shù)團(tuán)隊(duì)、法律顧問團(tuán)隊(duì)六大團(tuán)隊(duì),其中的市場推廣團(tuán)隊(duì)以大團(tuán)隊(duì)帶小團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行層層管理。

　　據(jù)辦案民警介紹,此傳銷團(tuán)伙組織成員分工明確,以宋密秋為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者,下一級由楊某華和李某志負(fù)責(zé)“金幣”制作及收取會員費(fèi),其中與宋密秋約定好每枚金幣的結(jié)算成本價(jià)3090元,除去會員的獎勵提成,每發(fā)展一名M級會員宋密秋獲利610元。由崔某平、劉某圣、李某負(fù)責(zé)國內(nèi)“五行幣”的市場推廣,三人系“五行幣”市場推廣團(tuán)隊(duì)的管理層,全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)共計(jì)發(fā)展成立了103個(gè)團(tuán)隊(duì)。為了夸大宣傳,宋密秋還從“云數(shù)貿(mào)”會員中特意挑選口才較好的會員張某峰擔(dān)任宣傳講師團(tuán)團(tuán)長,由其負(fù)責(zé)宣傳講師團(tuán)隊(duì)的組建。宋密秋的女友鄭某慧(馬來西亞人)和張某等人與楊某華、李某志每天通過微信,將收到的會員費(fèi)和贈送的金幣數(shù)量進(jìn)行對賬,另按照宋密秋的指揮和授意依照層級順序形成上下層級關(guān)系。

　　多個(gè)警種合成作戰(zhàn) 大幅提升偵查效能

　　2017年6月5日,公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天,湖南省公安廳成立了專案指揮部。6月6日,郴州市公安局成立了專案工作專班,由副市長、市公安局黨委書記、局長張軍擔(dān)任指揮長,從經(jīng)偵支隊(duì)、網(wǎng)技支隊(duì)、巡特警支隊(duì)、各縣(市、區(qū))公安(分)局抽調(diào)民警100多人組成專案組,全力開展案件偵辦工作。張軍對專案偵辦工作提出明確要求:堅(jiān)決落實(shí)部、廳的決定,務(wù)必將此案辦成鐵案。

　　為了迅速打開案件突破口,專案組民警迎難而上,從各偵查實(shí)戰(zhàn)部門抽調(diào)100多名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內(nèi)蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江、海南、湖北、廣東、福建等30個(gè)省、市、自治區(qū)開展抓捕和調(diào)查取證工作,行程合計(jì)3萬多公里,一舉抓獲犯罪團(tuán)伙成員52人,其中核心成員10人,骨干分子42人,查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達(dá)2.5億元,扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計(jì)397枚(每枚重量10克)、金磚8塊(合計(jì)重量2000克)、金表2塊、金元寶358個(gè)(每個(gè)重約5克)、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個(gè),扣押大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等。主要犯罪嫌疑人的落網(wǎng)以及相關(guān)資金、物品的查獲,讓專案組迅速掌握了案件主動權(quán),為此案成功偵破奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　由于“五行幣”傳銷組織多次被國內(nèi)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理,具有極強(qiáng)的反偵查能力。為了迷惑偵查,逃避打擊,這個(gè)傳銷組織采取了一系列的非常規(guī)手段:首先,“五行幣”傳銷組織主要策劃者宋密秋一直盤踞海外,通過建立跨地域、多層次的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系,遙控指揮實(shí)施傳銷活動;其次,在制定傳銷模式時(shí),把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費(fèi)用的形式,設(shè)計(jì)成買賣“五行金幣”的假象,騙取參與者投入資金加入會員;再次,拋棄傳統(tǒng)傳銷運(yùn)用網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺登記會員的方式,改為利用微信等新興平臺發(fā)展會員,并用推薦人手工記錄會員個(gè)人信息和會員推薦關(guān)系掩蓋傳銷層級關(guān)系。其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。

　　面對犯罪份子設(shè)置的重重障礙,專案指揮部多次部署研判案情,結(jié)合案情,轉(zhuǎn)變偵辦思路,牢固樹立法律意識、經(jīng)營意識、信息意識、證據(jù)意識,改變傳統(tǒng)“簡單分散”的做法,采取“主動、全面?zhèn)煽?rdquo;的戰(zhàn)法,不斷破解案件在偵辦過程中遇到的難題。專案組通過外調(diào)取證、資金查控、電子證據(jù)收集研判等手段,結(jié)合審訊、司法審計(jì)等傳統(tǒng)的偵查模式,查清了整個(gè)“五行幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯罪組織體系和犯罪事實(shí)。

　　由于此案的復(fù)雜性、特殊性,單靠現(xiàn)代化技術(shù)手段或傳統(tǒng)的偵查方式顯然行不通。為此,辦案民警大量采用走訪調(diào)查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵查手法,查清了“五行幣”傳銷組織的人員組織架構(gòu),同時(shí)使用多種新型作戰(zhàn)平臺和軟件為專案偵辦工作服務(wù),有效查清了人員架構(gòu)、資金流向等關(guān)鍵性信息。通過傳統(tǒng)手段和新型手段相結(jié)合的方法,有效整合了偵查資源,極大地提升了偵查效能。在兩年多的偵查辦案過程中,專案組民警行程3萬多公里,查詢銀行賬戶5000多個(gè),詢問證人近千人次,收集各類證據(jù)材料裝訂卷宗400多本,為案件的成功偵破發(fā)揮了決定性作用。(記者　阮占江　制圖/高岳)