2018-10-27 09:42:21 來(lái)源:陜西傳媒網(wǎng)
拖欠數(shù)十億元案款聲稱無(wú)力執(zhí)行,公司卻始終在正常運(yùn)營(yíng),還私下拿出數(shù)千萬(wàn)元與個(gè)別債權(quán)人達(dá)成和解。昨日,陜西中登實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司因涉嫌隱匿財(cái)產(chǎn),被西安市中級(jí)人民法院執(zhí)行搜查。
據(jù)悉,該公司僅在西安中院執(zhí)行一庭立案執(zhí)行的案件便有31起,涉案標(biāo)的達(dá)20余億元。這是該院近年來(lái)受理執(zhí)行案件中涉案金額最大的一起。
搜查前后持續(xù)4個(gè)多小時(shí),西安中院初步判定,被執(zhí)行企業(yè)確有規(guī)避執(zhí)行的行為,下一步可能約談相關(guān)責(zé)任人。
保險(xiǎn)柜里有多張銀行卡及存折
昨天上午10點(diǎn),由西安中院執(zhí)行局局長(zhǎng)張魯南擔(dān)任總指揮,上百名警力參與,1名人大代表及1名政協(xié)委員隨行的執(zhí)行隊(duì)伍,準(zhǔn)時(shí)趕到位于未央路上的被執(zhí)行企業(yè)樓下。
執(zhí)行干警直奔該企業(yè)所在樓層,迅速控制了現(xiàn)場(chǎng)。執(zhí)行法官隨后亮明身份、出示搜查令,依法對(duì)該企業(yè)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行重點(diǎn)搜查,并與財(cái)務(wù)人員逐一進(jìn)行談話。對(duì)于部分保管人不在打不開(kāi)的保險(xiǎn)柜,還專門請(qǐng)了專業(yè)人員開(kāi)鎖。
從現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)的多個(gè)保險(xiǎn)柜中,法官搜查出了票據(jù)、U盾、多張銀行卡及存折等,后對(duì)搜查出的物品一一進(jìn)行清點(diǎn)登記。
搜查告一段落后,西安中院執(zhí)一庭審判長(zhǎng)張銳在接受三秦都市報(bào)記者采訪時(shí)稱,根據(jù)這次搜查情況,及對(duì)該企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)等的詢問(wèn),法院發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在用員工個(gè)人身份幫公司倒賬。“從現(xiàn)場(chǎng)提取的情況看,被執(zhí)行人宋某某和他妻子都有把身份證、銀行卡放在財(cái)務(wù)處的情況。而且是多張身份證,多張銀行卡。其次,還有相應(yīng)的員工將自己的身份證和銀行卡放在財(cái)務(wù)這里。”
張銳說(shuō),這一跡象初步表明,被執(zhí)行人有將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)入個(gè)人名下,運(yùn)作公司正常經(jīng)營(yíng),規(guī)避執(zhí)行的行為。下一步若查實(shí)其確實(shí)存有這種行為,法院將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
涉嫌隱匿財(cái)產(chǎn) 法院組織搜查
張銳介紹,被執(zhí)行企業(yè)中登集團(tuán)自2016年以來(lái)在西安中院受理執(zhí)行的案件達(dá)31件、受理標(biāo)的額達(dá)20多億元。但兩年來(lái),僅向法院繳納執(zhí)行款60萬(wàn)元,剩余案款拒不繳納。西安中院通過(guò)評(píng)估拍賣等一系列執(zhí)行措施,將其名下土地、房產(chǎn)變現(xiàn)1.6億元發(fā)放,但還遠(yuǎn)不能受償于債權(quán)人。
“近日,有遲遲拿不到執(zhí)行案款的相關(guān)債權(quán)人向法院反映,該企業(yè)存在隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為,并申請(qǐng)法院對(duì)被執(zhí)行企業(yè)進(jìn)行搜查。”張銳稱,收到申請(qǐng)后,法院經(jīng)過(guò)合議庭評(píng)議,前期初步排查,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)沒(méi)有銀行流水,但30余名員工仍在正常上班、正常發(fā)放工資,并且私下向相關(guān)債權(quán)人還款4000余萬(wàn)元,因此懷疑其涉嫌隱匿財(cái)產(chǎn),遂組織搜查。
張銳介紹,法院目前掌握的被執(zhí)行人實(shí)際控制公司共計(jì)11個(gè),已將這些公司名下的房產(chǎn)、土地使用權(quán)、在建工程、股權(quán)、銀行賬戶等進(jìn)行查封、凍結(jié),將所有被執(zhí)行人納入失信名單。
在這一過(guò)程中,該企業(yè)仍打著政府扶持企業(yè)的名號(hào),開(kāi)發(fā)安置工程,并在沒(méi)有向法院如實(shí)申報(bào)的情況下,和其他企業(yè)簽訂融資合作協(xié)議。同時(shí)還在售賣法院查封的房產(chǎn),簽訂了多份買賣合同,一房二賣甚至三賣,嚴(yán)重侵害了相關(guān)債權(quán)人的利益。下一步法院將針對(duì)這一情況,對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款、拘留甚至追究法律責(zé)任。
法定代表人設(shè)立多家實(shí)際控制公司
對(duì)于該系列案件執(zhí)行過(guò)程中遇到的困難,西安中院也作了回應(yīng)。
“該集團(tuán)法定代表人宋某某是某商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。”辦案法官稱,其設(shè)立了多家實(shí)際控制公司,使其資金脫離人民法院查詢。因?yàn)榉梢?guī)定,民事執(zhí)行只能查詢被執(zhí)行人名下財(cái)產(chǎn),而宋某某本人及其名下公司賬戶沒(méi)有錢。
據(jù)了解,法院在2017年5月份集中專人、用時(shí)近兩個(gè)月受理案外人異議,共計(jì)收案1300余件。目前已處理完近350件,其余正在處理之中。
值得一提的是,在昨天的執(zhí)行搜查中,還有一位女性業(yè)主來(lái)該公司要房產(chǎn)證。據(jù)這位業(yè)主稱,自己在該公司開(kāi)發(fā)的小區(qū)買房已經(jīng)13年,至今仍未拿到房產(chǎn)證,對(duì)孩子上學(xué)造成很大影響。“今年又交了3000多元,前幾天終于通知說(shuō)讓我來(lái)拿證,也不知道咋樣了。”得知法院目前正在對(duì)該公司進(jìn)行搜查,她表示:“國(guó)家政策好得很,專門出面解決這問(wèn)題,我的事情應(yīng)該能了了。”(記者 張晴悅)
編輯: 孫璐瑩
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