網(wǎng)絡(luò)主播虛構(gòu)富豪人設(shè)，排演話術(shù)添加受害人微信并實(shí)施詐騙;找日結(jié)工作被要求辦電話卡，結(jié)果成網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇;腐蝕銀行工作人員辦POS機(jī)洗錢……這樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式你了解嗎?5月17日，西安市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2023年以來西安市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作開展情況和取得的成效，發(fā)布4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，提示市民警惕身邊的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新花樣。

　　■ 西安電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)同比下降

　　2023年，西安公安會(huì)同社會(huì)各方力量，深化聯(lián)動(dòng)協(xié)作，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)起攻勢，集中搗毀了一批收販“兩卡”黑灰產(chǎn)鏈條，抓獲嫌疑人16872名，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)、群眾損失數(shù)同比分別下降10.86%、7.84%，破獲現(xiàn)發(fā)案件數(shù)、抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人數(shù)同比上升5.06%和13.71%。

　　近年來，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法不斷迭代變化，犯罪集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、人工智能、共享屏幕等高科技手段，頻繁更新升級詐騙手法，跨境實(shí)施犯罪，且電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)化特征日益突出，以“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”為幌子的境外犯罪集團(tuán)形成龐大而穩(wěn)定的詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，成為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪必須要鏟除的“毒瘤”。

　　今年以來，西安市公安局出重拳組織警力對出租屋、賓館、園區(qū)等場所不定時(shí)開展地毯式清查。截至目前，已現(xiàn)場抓獲多名犯罪嫌疑人，有效震懾了犯罪分子，本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人作案數(shù)明顯減少。

　　西安公安還會(huì)同金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管部門，建立涉詐風(fēng)險(xiǎn)全流程預(yù)防管控機(jī)制，不斷優(yōu)化完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的監(jiān)測、識(shí)別、阻斷、反制等技術(shù)手段，采取預(yù)警勸阻、接警止付、資金攔截等措施，提高預(yù)警勸阻成功率，全力降低群眾財(cái)產(chǎn)損失。2023年，西安警方聯(lián)合通信運(yùn)營商采取電話、短信等方式預(yù)警勸阻受騙群眾，上門預(yù)警勸阻12.87萬人次，勸阻金額1.28億元。

　　■ 網(wǎng)絡(luò)主播虛構(gòu)富豪人設(shè)實(shí)施詐騙

　　2023年2月至5月，西安市公安局高新分局聯(lián)合抖音安全中心團(tuán)隊(duì)，打掉了多個(gè)活躍在抖音平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)主播詐騙窩點(diǎn)。

　　經(jīng)查，該團(tuán)伙組織分工嚴(yán)密，直播團(tuán)伙成員通過大量黑灰產(chǎn)渠道購買抖音、支付寶賬號(hào)，在抖音平臺(tái)以推流和發(fā)福袋等方式集聚人氣。網(wǎng)絡(luò)主播虛構(gòu)富豪人設(shè)，嫌疑人事先多次排演話術(shù)。在主播與“水軍”相互配合下，以打賞主播禮物及添加受害人微信等方式實(shí)施詐騙。主要詐騙方式有福袋打賞、解決困難、禮物投票、直播PK等。

　　專案組遠(yuǎn)赴遼寧沈陽、黑龍江牡丹江等地抓獲犯罪嫌疑人5名，繳獲用于直播的手機(jī)數(shù)百臺(tái)，以及假冒高檔手表等作案工具。

　　警方提醒，隨著直播平臺(tái)的興起，抖音、快手等平臺(tái)用戶使用量與日俱增。因平臺(tái)直播門檻設(shè)置低、搭建直播間成本小、參與人員較少，逐漸成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙的“溫床”。在此，提醒廣大群眾切勿輕易相信網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)送福利等活動(dòng)，更不可盲目跟風(fēng)，學(xué)習(xí)所謂“快速直播賺錢法”，以免上當(dāng)受騙，給自己帶來牢獄之災(zāi)。

　　■ 找日結(jié)工作結(jié)果成網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇

　　今年2月22日，西安市公安局長安分局接到指令，抓獲手機(jī)卡出借人員趙某。后經(jīng)摸排，警方搗毀了一個(gè)架設(shè)簡易GOIP(網(wǎng)關(guān)設(shè)備)的窩點(diǎn)，抓獲以高某為首的犯罪嫌疑人4名，查獲作案手機(jī)6部、汽車1輛。

　　經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙有明確的組織分工，嫌疑人高某作為團(tuán)伙組織者，通過在微信群、QQ群等平臺(tái)發(fā)布“兼職工作，工資日結(jié)”的招聘信息招攬人員。

　　手機(jī)卡出借人員趙某稱，因工資報(bào)酬較可觀且為日結(jié)，為賺快錢，在未辨識(shí)工作類型的情況下，對方讓她去營業(yè)廳辦電話卡，她便欣然同意。該團(tuán)伙成員拿到電話卡后，在行駛的車內(nèi)撥打詐騙電話。為逃避追查，嫌疑人每2日更換1次租賃車輛。截至被查獲時(shí)，該團(tuán)伙已經(jīng)更換車輛4次，涉案金額100余萬元。目前，高某等3名骨干成員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方刑拘，2名辦卡人被行政拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提醒，電信詐騙的第一個(gè)環(huán)節(jié)，都是先和受害人取得聯(lián)系。只要大家積極辨識(shí)兼職工種，切莫貪小便宜，電信詐騙犯罪活動(dòng)的空間就會(huì)被大幅度壓縮，讓犯罪分子無機(jī)可乘。同時(shí)，市民朋友切不可將自己名下具有發(fā)布信息、撥打電話功能的電話卡、社交賬號(hào)以及具有轉(zhuǎn)賬功能的銀行卡、第三方賬戶出租、出借、出售給他人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，輕則影響個(gè)人征信，重則承擔(dān)刑事責(zé)任。

　　■ 利用POS機(jī)“跑分”洗錢

　　近日，西安市公安局雁塔分局成功打掉一個(gè)利用POS機(jī)“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙組織分工明確，嫌疑人肖某作為團(tuán)伙頭目，伙同4名骨干成員，先后在福建、海南、江蘇等地發(fā)展下線。表面上，這些人在做生意，實(shí)則利用POS機(jī)和銀行卡對涉詐資金進(jìn)行“跑分”洗錢。

　　所謂“跑分”，本質(zhì)上就是通過銀行卡、POS機(jī)或者微信、支付寶收款碼，為不法分子進(jìn)行代收款并賺取傭金的違法犯罪行為。

　　經(jīng)查，從2023年11月起，嫌疑人肖某等人辦理了建材、汽車、智能家居、汽車配件等4個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照，并在多個(gè)銀行辦理了10余個(gè)POS機(jī)。為順利獲取POS機(jī)，嫌疑人以提供好處費(fèi)、送煙酒等方式腐蝕銀行工作人員違規(guī)操作。在辦理好POS機(jī)后，肖某會(huì)聯(lián)系外地“跑分車隊(duì)”，通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)等方式進(jìn)行洗錢。

　　目前，警方已抓獲包括銀行工作人員在內(nèi)的犯罪嫌疑人16人，刑事拘留9人，批準(zhǔn)逮捕8人。通過深挖案件，已關(guān)聯(lián)多省份300余起案件，查證涉案資金2.2億元，凍結(jié)涉案贓款398.2萬元，查扣嫌疑人非法獲利現(xiàn)金66萬元，查扣用涉案資金購買的汽車一輛(價(jià)值20余萬元)，目前案件在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提示，“跑分”洗錢團(tuán)伙往往以蠅頭小利為誘餌，招募人員通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡、虛擬幣交易等方式為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙洗錢。廣大群眾要進(jìn)一步提升法律意識(shí)，莫要貪圖小利，隨意出租、出售銀行卡及具有支付功能的資金賬戶、POS機(jī)等，謹(jǐn)防成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”，受到法律制裁，最終害人害己。

　　“呼吁廣大市民積極主動(dòng)安裝使用國家反詐中心APP，并實(shí)名認(rèn)證、開啟來電預(yù)警功能。警方將持續(xù)預(yù)警、攔截、封堵詐騙信息。市民也可關(guān)注國家反詐中心政務(wù)號(hào)，及時(shí)了解新型騙術(shù)，守住自己的‘錢袋子’。”西安市公安局刑偵局三處處長徐彬說。(記者 張英)