1月9日，陜西省公安廳公布了5起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。

　　一次性買了114萬元黃金?實則是一個洗錢團(tuán)伙

　　2023年2月17日，西安市反詐中心對浐灞分局偵辦的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行梳理時發(fā)現(xiàn)，受害人被騙資金分別被轉(zhuǎn)入三張涉案一級卡，案發(fā)當(dāng)日19時許，涉案一級卡在西安市某購物中心購買金條3000克、首飾280克，消費114萬余元。市縣兩級公安機(jī)關(guān)隨即成立聯(lián)合專案組開展深入偵查，發(fā)現(xiàn)一個以廣西、貴州籍人員為主的購買“黃金”洗錢犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，該團(tuán)伙成員由其上線通過境外聊天軟件在網(wǎng)上隨機(jī)招募，反偵查意識很強(qiáng)。作案時均身著相同的服裝和背包，先由其中一人到金店大量購買黃金，隨后與團(tuán)伙中其他成員多次在商場廁所或樓梯間等監(jiān)控盲區(qū)交換裝有黃金的背包，最后，搭乘出租車前往黃金交易市場將所購買黃金悉數(shù)出售。

　　該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，洗錢全程均有固定二人跟隨黃金持有人，防止黃金持有人私自帶走黃金。該團(tuán)伙自去年2月份以來，先后多日在西安市作案，共買賣黃金7次。此案，公安機(jī)關(guān)共抓獲團(tuán)伙成員4名，全部采取刑事措施。目前案件仍在辦理當(dāng)中。

　　有償辦理資質(zhì)證書?全國200余人上了當(dāng)

　　2023年5月8日，西安市公安局臨潼分局華清派出所轄區(qū)一居民在網(wǎng)上辦理某資格證書時被騙8萬余元。案發(fā)后，臨潼分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組開展案件偵辦工作，并成功鎖定兩名犯罪嫌疑人王某和李某。

　　經(jīng)查，自2022年3月份以來，王、李兩人合伙注冊成立公司，招聘大量業(yè)務(wù)員，在北京預(yù)謀租房編造“話術(shù)劇本”，以有償辦理相關(guān)資質(zhì)證書為由，誘使全國各地200余人上當(dāng)受騙，獲利500余萬元。

　　專案組循線追蹤，先后前往北京、河北、山西等地，歷時十余天，成功將窩點“老板”“人事主管”“業(yè)務(wù)主管”“業(yè)務(wù)員”等27名犯罪嫌疑人抓捕歸案。目前，該案仍在辦理當(dāng)中。

　　固話也成了詐騙工具警惕固話VOIP電詐

　　2023年年初，利用固話VOIP實施電詐活動出現(xiàn)新動態(tài)，由以往新開線路轉(zhuǎn)化為利用賓館酒店固定電話撥打詐騙電話。掌握這一動向，咸陽市公安局反詐中心立即組織電信、移動、聯(lián)通三家運營商，多次進(jìn)行專題研究，研發(fā)快速發(fā)現(xiàn)模型，成功打掉VOIP窩點26個，抓獲犯罪嫌疑人33名，收繳設(shè)備50套。

　　架設(shè)GOIP設(shè)備詐騙牽出14起異地詐騙案

　　2023年8月25日，延安市公安局寶塔分局反詐中心發(fā)現(xiàn)一條疑似電詐犯罪線索，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)多人辦理電話卡撥打詐騙電話，并逐步摸清了該團(tuán)伙組織構(gòu)成和人員情況。時機(jī)成熟，專案組兵分多路同步開展收網(wǎng)。當(dāng)日17時許，該團(tuán)伙26名涉詐嫌疑人全部被抓捕歸案，查獲涉案手機(jī)50余部、簡易GOIP(虛擬撥號設(shè)備)8臺。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某通過“某手”APP看到有賺錢的信息，私聊添加對方QQ號，根據(jù)對方引導(dǎo)下載了“飛機(jī)”軟件及加速器，學(xué)會了簡易GOIP具體操作流程，后伙同朋友呼延某某一起撥打詐騙電話。嘗到甜頭后，李某又陸續(xù)糾集張某、石某、馮某拉攏同學(xué)、朋友辦理電話卡，用于撥打詐騙電話。該團(tuán)伙關(guān)聯(lián)異地詐騙案件14起。目前，案件仍在辦理當(dāng)中。

　　盜竊摩的司機(jī)電話卡實施電信詐騙

　　2023年10月21日，西安市公安局新城分局長樂中路派出所先后接到4名“摩的”司機(jī)報警，稱乘客在乘坐途中借用司機(jī)手機(jī)打電話，趁司機(jī)不備盜走電話卡。

　　新城分局立即啟動“所隊聯(lián)合、同步上案”機(jī)制，經(jīng)刑偵大隊和長樂中路派出所聯(lián)合偵查，分析研判后發(fā)現(xiàn)，所有被盜電話卡均被用以實施電信詐騙犯罪活動，并很快鎖定2名嫌疑人。

　　嫌疑人日常租用3臺豪車，行為軌跡十分可疑。民警順藤摸瓜、深挖擴(kuò)線，在摸清該團(tuán)伙作案手法和組織構(gòu)架后，在多地同時收網(wǎng)，一舉抓獲翁某、肖某等5人，現(xiàn)場查獲大量作案設(shè)備、銀行卡、贓款、車輛等，成功搗毀了一個盜竊電話卡的幫信犯罪團(tuán)伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在辦理當(dāng)中。

　　本報記者石喻涵