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  • 西安市公安局西咸新區(qū)分局成功阻止一起巨額詐騙 為企業(yè)挽回?fù)p失796萬元

    2023-12-06 16:50:13  來源:各界新聞網(wǎng)  


    [摘要]為堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,切實維護轄區(qū)企業(yè)、群眾經(jīng)濟利益,西安市公安局西咸新區(qū)分局堅決貫徹上級公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件以及市委政法委“兩行動、兩措施”工作精神,按照“預(yù)警先導(dǎo)、主動勸阻、緊急止付”的工作方法,切實建立起一道預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“防火墻”,以實際行動為群眾守好“錢袋子”,為企業(yè)發(fā)展護航。...

      為堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,切實維護轄區(qū)企業(yè)、群眾經(jīng)濟利益,西安市公安局西咸新區(qū)分局堅決貫徹上級公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件以及市委政法委“兩行動、兩措施”工作精神,按照“預(yù)警先導(dǎo)、主動勸阻、緊急止付”的工作方法,切實建立起一道預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“防火墻”,以實際行動為群眾守好“錢袋子”,為企業(yè)發(fā)展護航。

      2023年11月28日9時許,西咸新區(qū)分局反詐中心接到指令:“轄區(qū)某工程公司被詐騙796 萬”。

      “我們老板在微信群里說有一個很重要的款讓我趕快轉(zhuǎn)到指定賬戶去”該公司財務(wù)人員徐某在電話中焦急地說:“我想了一夜覺得好像是被騙了,所以趕緊報警了”。

      由于涉案金額巨大,情況十分緊急,特別是受害人前一天已轉(zhuǎn)款,次日才意識到被騙報案,此時銀行已經(jīng)進入營業(yè)時間,每拖延一秒鐘,企業(yè)受騙資金都有可能被犯罪分子轉(zhuǎn)往其他賬戶提取,甚至可能流失到境外,戰(zhàn)機稍縱即逝!

      來不及見到報警人,反詐中心當(dāng)即啟動重大案件快偵快辦機制,兵分三路:一路民警立即趕赴現(xiàn)場,與受害人徐某取得聯(lián)系,在遠(yuǎn)程獲取涉案賬戶后立即進行緊急止付,見面后對受害人手機數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)賬截圖、聊天記錄固定證據(jù),并對受害人徐某進行安撫;另一路民警迅速與涉案賬戶開戶銀行以及當(dāng)?shù)胤丛p中心聯(lián)系聯(lián)動,再次確認(rèn)涉案賬戶成功止付;第三路民警連夜跨省出擊,前往四川、河北等地對涉案銀行賬戶進行凍結(jié),并對轉(zhuǎn)賬、開戶數(shù)據(jù)進行調(diào)取,全力偵辦案件。在市局刑偵局的全程指導(dǎo)下,三路民警與犯罪分子競速、與時間賽跑,最終實現(xiàn)796.6萬元全額緊急止付,為受騙企業(yè)保住了這筆巨款。

      經(jīng)調(diào)查,該工程公司財務(wù)徐某事前被拉入一個3人的微信群中,該群其余二人頭像為該公司老板扈某與扈浩某,兩人通過微信指令要求徐某查看公司賬戶余額,并以公司業(yè)務(wù)往來付款為由,讓徐某加急分為兩筆將錢匯入四川、河北兩個公司銀行賬戶中。徐某在未打通老板電話的情況下,于11月27日12時至17時分別將兩筆共計796.6萬元匯入兩個銀行賬戶。11月28日8時許徐某發(fā)覺群聊中二人頭像雖與其公司老板一樣,但與自己卻不是微信好友,并且微信號也不對,遂報警。

      獲知受騙資金得以保全,12月6日下午,該工程公司負(fù)責(zé)人扈某等2人,到西咸新區(qū)公安分局灃涇大道派出所送來錦旗表示感謝,扈某激動之情溢于言表:“年底正是流動資金需求的節(jié)骨眼,要是這筆錢被騙,公司可能就周轉(zhuǎn)不開了,挽回了這筆錢就等于挽救了我們這個企業(yè),實在太感謝了!”

      “作為反詐民警,通過我們的工作,挽回了群眾巨額損失,受害人非常感激,我們也很有成就感,但說實話,我倒是期望這種‘感謝’和‘成就感’,最好不再有!因為緊急止付已經(jīng)是防范電信詐騙的最后一道防線,不能把止損風(fēng)險寄托在這最后的關(guān)口”,西咸公安分局反詐民警秋頌松感慨地說道:“我們還是希望全民增強電信詐騙的防范意識,特別是作為企業(yè)一定要規(guī)范財務(wù)制度,避免給犯罪分子可乘之機”。

      目前,分局刑偵大隊會同灃涇大道派出所成立專案組,還在四川、河北兩省對受騙資金開展追繳工作,案件也在進一步深挖之中。

      據(jù)統(tǒng)計,2023年以來,西咸新區(qū)公安民警上門精準(zhǔn)勸阻電信網(wǎng)絡(luò)詐騙10.1萬余次,攔截金額709萬元;共為群眾止付挽損資金7.3萬筆,金額1.9億元。(張楚翌)

    編輯: 孫璐瑩

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