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  • 延安涉黑案19人被公訴 副檢察長等“保護(hù)傘”受審

    2020-06-29 08:52:01  來源:華商網(wǎng)-華商報  


    [摘要]6月28日,西安市未央?yún)^(qū)法院對被告人賈某某等19人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織等罪一案進(jìn)行公開審理,這是該院受理的首起涉黑案件,共涉及14種罪名,41宗犯罪事實(shí)。
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      6月28日,西安市未央?yún)^(qū)法院對被告人賈某某等19人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織等罪一案進(jìn)行公開審理,這是該院受理的首起涉黑案件,共涉及14種罪名,41宗犯罪事實(shí)。

      ■較穩(wěn)定犯罪組織

      以區(qū)人大代表為組織領(lǐng)導(dǎo)者

      刑偵大隊(duì)長為骨干成員

      起訴書顯示,該案由陜西省人民檢察院商請陜西省高級人民法院指定管轄后,將案件指定西安市未央?yún)^(qū)檢察院審查起訴。

      賈某某今年47歲,原延安市寶塔區(qū)第十八屆人大代表。據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控,自2001年9月起,賈某某先后出資注冊和實(shí)際控制延安力源建筑工程有限公司、延安博成工貿(mào)有限責(zé)任公司、延安博成房地產(chǎn)評估測繪有限公司、延安博成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等十余家公司。該博成系公司,尤其是在2011年延安市寶塔區(qū)博成小額貸款有限公司(簡稱“小額貸款公司”)成立后,大部分公司放棄主業(yè),逐步演變?yōu)橐则_取銀行貸款、非法吸收公眾存款為手段,以向民間借貸、高利轉(zhuǎn)貸為方式,最終獲取高額利潤。

      與此同時,以賈某某為首的黑惡勢力不斷發(fā)展、壯大。被告人賈某某以親緣同鄉(xiāng)為紐帶,以博成系公司經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托,相互支持、相互依存,逐步形成了以賈某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,其妻白某某、時任延安市公安局寶塔分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長加某在內(nèi)的6人為骨干成員,張某某等7人為一般參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。

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      ■黑社會性質(zhì)組織

      時任區(qū)委書記等人介入

      擔(dān)保人之父被迫支付7400萬

      該犯罪組織以人員管理為架構(gòu),以經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托,在將錢款放貸后要求“賬不過夜”,借款人不能按期還本付息時,賈某某便安排骨干成員杜某某帶領(lǐng)博成系公司人員通過非法拘禁和滋擾、跟隨、蹲守、喧鬧、噴漆等方式討債,仍無法討回借款時便通過公權(quán)力制造刑事案件逼迫還款。

      據(jù)指控,2014年1月,賈某某為防止其向劉某等人放貸的6300萬元無法收回,遂向擔(dān)保人曹某之父曹某某索要錢款無果,后賈某某指使杜某某、白某某等人帶領(lǐng)數(shù)十人,先后兩次到曹某某的龍飛盛世國際酒店大廳內(nèi)滋擾、鬧事,隨后在時任延安市寶塔區(qū)委書記祁某某(另案處理)等人的介入下,曹某某被迫向賈某某支付7400萬元。至此,該犯罪組織和國家公權(quán)力進(jìn)行初步結(jié)合,標(biāo)志著以賈某某為首的黑社會性質(zhì)組織初步形成。

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      該組織人員具體分工為:

      賈某某:負(fù)責(zé)決策和指揮整個組織的運(yùn)轉(zhuǎn)

      白某某:協(xié)助管理公司并多次積極參加組織犯罪

      其他骨干成員:分別擔(dān)任財務(wù)部負(fù)責(zé)人、風(fēng)險部負(fù)責(zé)人、辦公室主任等

      加某:利用司法權(quán)積極為賈某某討債,并幫助其逃避懲罰

      其他參加者:依照指使和安排分別參與組織所實(shí)施的具體犯罪

      ■巨額資金從哪來?用哪了?

      騙取信貸資金高利轉(zhuǎn)貸

      成員討債負(fù)傷還有獎金“鼓勵”

      據(jù)了解,該組織的犯罪目的是為攫取非法高額利益。賈某某在組織成立之前即以個人名義或者其控制的公司向社會非法吸收公眾存款和騙取銀行貸款。組織成立之后,其依然以個人及博成系公司的名義,以虛構(gòu)借款用途,編造資金去向等手段向延安市金融機(jī)構(gòu)騙取信貸資金,同時將獲取資金通過高利轉(zhuǎn)貸、民間借貸方式借款給他人,獲取巨額財富,其行為嚴(yán)重擾亂了延安市的金融秩序和經(jīng)濟(jì)秩序。

      為維系該組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),在賈某某的指使下,該組織將非法所得除用于公司房屋租賃、購買車輛外,又購置房產(chǎn)、維護(hù)組織成員日常開支。在對待組織成員的福利待遇上,賈某某不僅發(fā)放高額獎金還允許組織成員將個人資金用于公司放貸。組織成員因討債被打傷住院時,不僅報銷住院費(fèi)用,還發(fā)放專項(xiàng)獎勵金予以鼓勵、拉攏,以穩(wěn)定組織成員。

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      ■欺壓群眾 稱霸一方

      為逼債將民事案件變?yōu)樾贪?/strong>

      還制造兩起錯案

      該犯罪組織為樹立非法權(quán)威,維護(hù)其非法利益,為非作惡,欺壓、殘害群眾,利用公權(quán)力和軟暴力等多種違法犯罪手段追討債務(wù),大肆實(shí)施有組織的違法犯罪活動。其中,有組織地實(shí)施了非法拘禁案3起、尋釁滋事案8起、敲詐勒索案1起、騙取貸款案11起,并且利用國家公權(quán)力制造刑事錯案2起。

      該犯罪組織通過實(shí)施違法犯罪活動及利用國家工作人員的包庇和縱容,稱霸一方,在延安市寶塔區(qū)形成重大影響,嚴(yán)重破壞了該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序。該組織對未還款的借款人及擔(dān)保人采用威脅、辱罵、恐嚇、拘禁,甚至借用公權(quán)力,對借款人使用刑事拘留、逮捕措施,將民事案件轉(zhuǎn)變?yōu)樾淌掳讣?,逼迫借款人還款。

      除此之外,該組織會采取多種措施對借款人、擔(dān)保人及其家屬,尤其是部分有公職的擔(dān)保人制造壓力,故意造成影響,致使其有家不敢回、有班不敢上、有案不敢報,嚴(yán)重擾亂正常生活和社會秩序。

      對國家公權(quán)力的侵蝕和破壞是該犯罪組織的重要特點(diǎn)。2015年2月,賈某某兩次非法拘禁張某討債未果,遂利用加某職權(quán),在未立案的情況下以涉嫌詐騙罪將張某抓獲,補(bǔ)簽刑事立案文書。將張某刑事拘留后,加某又?jǐn)?shù)次以辨認(rèn)現(xiàn)場為由將張某提出看守所替賈某某討債,直接幫助賈某某索回710萬元錢款。最終張某被延安市寶塔區(qū)人民檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不起訴。

      2015年4月,賈某某再次通過加某以同樣方式將到期未還款的楊某刑事立案,該案最終被延安市中級人民法院做出無罪判決。

      該組織利用多種手段向政治領(lǐng)域進(jìn)行滲透,嚴(yán)重破壞基層政權(quán)建設(shè),為其違法犯罪活動提供保護(hù),稱霸一方,嚴(yán)重破壞社會秩序;利用職權(quán)和關(guān)系網(wǎng)干擾司法程序,嚴(yán)重違背社會公平正義;依靠非法手段暴斂錢財,大肆攫取社會財富,嚴(yán)重破壞正常經(jīng)濟(jì)秩序。

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      ■細(xì)數(shù)“多宗罪”

      組織及個人多項(xiàng)犯罪被指控

      除黑社會性質(zhì)組織犯罪外,公訴機(jī)關(guān)還指控了該組織多項(xiàng)具體犯罪。

      非法拘禁

      曾限制人身自由長達(dá)13小時

      2015年1月初,楊某因到期不能償還借款利息,被賈某某叫至博成大廈小額貸款公司,多名骨干成員通過辱罵、如廁跟隨、不讓睡覺等方式逼迫還債,并威脅不簽定以資抵債合同就不能離開。多名成員在大廳內(nèi)守候,對楊某貼身跟隨,造勢威懾。直至次日凌晨,楊某被迫在合同上簽字后才得以離開。至此被限制人身自由長達(dá)13小時。

      當(dāng)月,楊某和其兒子又分別被限制人身自由12小時、9小時。

      尋釁滋事

      致他人倆月不能正常上班回家

      2014年7月2日,為替楊某支付借款利息,呂某以時任延安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑管理科科長曹某為擔(dān)保人,向賈某某借款1000萬元。

      到期后,因呂某未能歸還借款,賈某某便安排杜某某向曹某催收。杜某某先后安排多人到曹某單位,采取在其辦公室坐著、在樓道里等待、在開會時將其叫走等手段跟蹤、糾纏、滋擾曹某。期間,曹某曾去杜某某家中哀求不要再滋擾。該滋事行為致使曹某夫妻二人長達(dá)兩個月未正常上班,有家不敢回,正常工作和生活受到嚴(yán)重影響。

      騙取貸款

      授意公司人員偽造購銷合同

      2006年9月至2016年3月期間,馬某任博成系公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)整個博成系公司的財務(wù)工作。馬某在賈某某的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)整個博成系企業(yè)的資金情況,賈某某授意馬某采取虛構(gòu)貸款用途、偽造購銷合同的方式,并利用其與白某某名下房產(chǎn)進(jìn)行抵押,騙取銀行貸款。馬某、白某某利用博成系公司賬戶、白某某以及員工個人賬戶進(jìn)行資金周轉(zhuǎn),其中部分資金被用來進(jìn)行放貸以及對非吸投資參與人進(jìn)行返本付息。

      公訴機(jī)關(guān)還指控了多項(xiàng)個人犯罪,如非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品,非法吸收公眾存款,騙取貸款,高利轉(zhuǎn)貸,隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告等。

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      ■深挖“保護(hù)傘”

      多名國家公職人員被訴

      此外,在國家公職人員犯罪上,公訴機(jī)關(guān)指控,被告人加某在參加工作之前便與賈某某相識,1999年加某任延安市公安局寶塔分局鳳凰派出所治安民警,賈某某在加某派出所轄區(qū)經(jīng)營賓館,二人開始頻繁交往。2006年,加某之妻開始在賈某某公司上班,加某與賈某某兩家往來更加密切。加某身為公職人員參加賈某某犯罪組織,利用司法權(quán)積極為賈某某討債并幫助其逃避打擊。

      2014年,被告人黨某通過加某接受賈某某宴請后與其相識。2016年,黨某夫婦、加某夫婦在賈某某海南住處與賈夫婦旅行后三家關(guān)系愈加親密,后黨某經(jīng)常在博成大廈及西安辦事處聚餐并宴請他人,甚至通過賈某某謀求職務(wù)升遷。黨某作為延安市公安局寶塔分局局長,不認(rèn)真履行工作職責(zé),為賈某某實(shí)施違法犯罪活動提供便利,包庇、縱容賈某某及其犯罪組織。

      2015年7月,楊某詐騙案復(fù)核至延安市人民檢察院,由時任延安市人民檢察院偵監(jiān)處處長的孫某具體辦理。孫某在檢委會討論案件時發(fā)表逮捕楊某的觀點(diǎn)并得到副檢察長杜某的支持。該楊被逮捕后,在時任延安市寶塔區(qū)委書記祁某某的組織安排之下,杜某到賈某某的博成大廈吃飯。二人相識后,賈某某前往杜某家中送5萬元現(xiàn)金,希望在案件審查起訴時能提供幫助。2015年11月18日,杜某以借款的名義向賈某某索要4萬元現(xiàn)金,后交其親屬使用。

      后公安機(jī)關(guān)未對楊某財產(chǎn)及還款能力進(jìn)行審計,孫某、杜某明知該案未達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn),為幫助賈某某討債仍將案件起訴至延安市中院。

      2018年6月份,賈某某因涉嫌騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸款罪被延安市公安局刑事拘留,為使賈某某不被批準(zhǔn)逮捕,便由白某某提供20萬元,吳某向杜某和孫某各行賄十萬元,希望二人能給予幫助。收取好處費(fèi)后,二人在延安市人民檢察院檢委會討論時,均發(fā)表賈某某罪名不成立意見,最終延安市人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕賈某某的決定。后賈某某于2018年8月被西安市未央?yún)^(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

      公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,以被告人賈某某為首的黑社會性質(zhì)組織,采取剝奪他人人身自由、滋擾等手段和利用公權(quán)力,有組織地進(jìn)行了非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動,通過違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益,嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)社會生活秩序,侵蝕了國家公權(quán)力。

      公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪、非法吸收公眾存款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪追究被告人賈某某刑事責(zé)任。其余各被告人也分別被起訴。其中包括黨某、杜某、孫某三名充當(dāng)該組織“保護(hù)傘”的前國家公職人員。

      因涉案人數(shù)較多、案情重大復(fù)雜,社會影響度高,該案由3名審判員與4名人民陪審員依法組成7人合議庭,庭審過程預(yù)計將持續(xù)5天。 華商報記者 佘暉 攝影 張杰

    編輯: 意楊

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