陜西首例“套路貸”涉黑案一審宣判現(xiàn)場 新華社發(fā)

　　庭審現(xiàn)場 記者 李宗華攝

　　昨天上午，西安市新城區(qū)法院依法對(duì)韓某某等8人非法高利放貸，暴力討債涉黑一案進(jìn)行公開宣判，主犯韓某某被判處有期徒刑16年。該案系“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭開展以來，陜西省公安廳督辦的1號(hào)涉黑案，也是我省首例“套路貸”涉黑案。

非法高利放貸再暴力討債

團(tuán)伙被認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織

　　新城法院經(jīng)審理查明，2016年10月，被告人韓某某等人在西安市中貿(mào)廣場租賃寫字間，未經(jīng)任何部門許可，擅自設(shè)立金雨空放小額貸款公司，成立非法組織，開展非法放貸業(yè)務(wù)，收取高額利息及名目繁多的各種費(fèi)用。截至2018年1月，共非法放貸306萬元，非法獲利113萬元。

　　對(duì)于逾期未還的借款人，該組織采取辱罵毆打、威脅恐嚇、夾擊身體敏感部位、噴辣椒水、踩腳趾、煙頭燙、“架飛機(jī)”及電擊等惡劣手段暴力討債，還采用“套路貸”手段騙取他人財(cái)物，從而使組織影響不斷擴(kuò)大，組織勢力日漸加強(qiáng)，逐步形成了以韓某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　在判決書里，記者看到，法院認(rèn)定該組織為黑社會(huì)性質(zhì)組織的理由有：該組織具有“人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定;具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織活動(dòng);以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng);通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”等特點(diǎn)，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的“四個(gè)特征”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

非法拘禁 敲詐勒索 詐騙

一年間多次作案

　　關(guān)于其所實(shí)施的一系列違法犯罪事實(shí)，法院查明：2016年底至2017年底，該組織先后多次使用暴力手段，非法拘禁孫某領(lǐng)、向某育、席某肖、劉某、馬某軍等多名借款人，嚴(yán)重侵犯他人人格尊嚴(yán)及人身自由;后又為謀取非法利益，采用暴力威脅手段，以索要高額利息、滯納金等費(fèi)用為由，逼迫向某育、王某寫下借條，以此敲詐勒索;在敲詐王某未果后，糾集多人對(duì)王某家中財(cái)物進(jìn)行打砸，故意毀壞他人財(cái)物;在暴力討債過程中多次強(qiáng)拿硬要席某肖、龍某芳、王某林、陳某、高某、譚某蓮等人財(cái)物，侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)利，造成惡劣社會(huì)影響。

　　除此之外，該組織在向陳某索要債務(wù)時(shí)，死纏硬磨，于深夜強(qiáng)行進(jìn)入陳某及其母親住宅;向黎某紅索要債務(wù)時(shí)，在黎某紅前妻譚某蓮多次要求其離開住所后，仍拒不離開，嚴(yán)重干擾他人正常生活秩序;2017年2月，該組織在向袁某杰放貸時(shí)，甚至以非法占有為目的，采用簽訂虛假合同、公證過戶手續(xù)、偽造銀行流水、擅自壘高債務(wù)等“套路貸”手段，私自將袁某杰房產(chǎn)過戶，以此騙取他人合法財(cái)產(chǎn)。

　　除此之外，該組織還通過喇叭喊話、門上噴漆、發(fā)送暴力討債視頻等方式，向借款人施加壓力，吸引群眾圍觀，擾亂社會(huì)秩序。

放貸利息高、周期短

但仍有不少人借款

　　韓某某對(duì)此供述稱，平常，他們公司會(huì)通過在朋友圈發(fā)布放貸信息或中介介紹挖掘客戶，再通過考察客戶家庭情況、工作單位、資產(chǎn)狀況等信息，以確認(rèn)其是否有還款能力。放貸時(shí)，雙方在簽訂借條及抵押合同之后，他們會(huì)預(yù)先扣除利息、上門費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)及保證金等費(fèi)用，借款期限根據(jù)客戶需求而定，一般22天為一個(gè)周期。對(duì)于逾期未還的客戶，他們會(huì)先電話聯(lián)系、上門催收，如果不行，就對(duì)這些“老賴”采取暴力手段，并拍攝照片視頻。他們會(huì)將部分討債視頻圖片發(fā)在朋友圈里，“一方面想讓同行知道我們還在正常開展業(yè)務(wù)，繼續(xù)介紹客戶;另一方面，想讓朋友圈里的客戶看到這些內(nèi)容后及時(shí)還款。”

　　他稱，他們公司雖然放貸利息高、周期短，但是手續(xù)簡單靈活，下款快，所以很多急用錢的人都會(huì)向他們借款。他們放貸的資金來源是合伙人自己湊的，每次放貸基本都是平均出資，對(duì)于收益也是平均分配。

　　根據(jù)上述查明的事實(shí)，新城法院最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、非法侵入住宅罪及詐騙罪，數(shù)罪并罰，判處被告人韓某某有期徒刑16年，并處沒收財(cái)產(chǎn)50萬元，罰金9萬元，剝奪政治權(quán)利3年。其余被告人分別被判處有期徒刑11年又8個(gè)月至1年4個(gè)月不等刑期。