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  • 銀保監(jiān)會等五部門: 防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資

    2018-08-25 10:06:05  來源:新華社  


    [摘要]記者24日從銀保監(jiān)會獲悉,銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門發(fā)布風險提示,對一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的行為進行警示。...

      據(jù)新華社北京8月24日電(記者李延霞)記者24日從銀保監(jiān)會獲悉,銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門發(fā)布風險提示,對一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的行為進行警示。

      提示稱,這些行為具有以下特征:一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。這些不法活動資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。

      二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

      三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

    編輯: 羅亞秀

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